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华讯方舟股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

2019-11-15 11:30:11作者:匿名阅读:2869

证券代码:000687证券缩写:华讯方舟公告编号。:2019-063

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

华讯方舟有限公司(以下简称“公司”)将于2019年10月11日邮寄会议通知,并于2019年10月16日通过通讯表决方式召开第八届董事会第五次会议。出席会议的董事人数应该是7人,实际上是7人。公司董事长吴光胜先生主持了会议。会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟有限公司章程》和《华讯方舟有限公司董事会议事规则》的相关规定,会议的召开、召开和表决合法有效。

二.董事会会议回顾

经与会董事审议,会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于控股股东向公司无偿提供金融援助及关联交易展期的议案》

本公司于2018年10月17日召开了第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于控股股东向本公司提供无偿财务援助和关联交易的议案》。公司控股股东华讯方舟科技有限公司(以下简称“华讯科技”)将在一年内向公司提供总额不超过3亿元人民币的无偿资助。上述财政援助即将到期。为支持公司业务发展,华讯科技同意无偿延长上述不超过3亿元人民币的资助两年。公司可以根据自身实际运作情况对华讯科技提出援助需求,并在援助有效期和援助金额内持续循环使用。鉴于资金提供方为本公司控股股东华讯科技,根据深交所上市规则,本公司将本次交易确认为关联交易。

本次交易属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要相关部门批准。

本公司独立董事在事先批准和同意的情况下,就议案发表了独立意见。

投票结果:6票赞成,0票反对,0票弃权,1票弃权。本公司董事长吴光胜先生为华讯科技有限公司董事长兼实际控制人,为本交易的关联自然人。他逃避对该法案的投票。

详情请参阅《关于控股股东免费向公司提供续期及补充财务援助及关联交易的公告》(公告编号。:2019-065)于公告日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《居巢信息网》上发布。

(二)审议通过《关于控股股东无偿向公司提供补充财务支持及关联交易的议案》

为了支持公司业务发展,缓解公司财务压力,公司控股股东华讯科技计划在两年内向公司提供不超过5亿元的额外财务援助。公司可根据自身实际经营情况向华讯科技提出资金需求,并可在有效期和资金额度内持续循环使用资金援助。鉴于资金提供方为本公司控股股东华讯科技,根据深交所上市规则,本公司将本次交易确认为关联交易。

三.供参考的文件

1.与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议;

特此宣布。

华讯方舟有限公司董事会

2019年10月17日

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