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广东风华高新科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告

2019-10-31 14:03:47作者:匿名阅读:3643

证券代码:000636证券缩写:奉化高科技公告编号。:2019-56年

广东奉化高科技有限公司

董事会选举即时公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奉化高新技术有限公司(以下简称“公司”或“奉化高新”)第八届董事会将于2019年9月到期。为顺利完成董事会换届选举(以下简称“换届选举”),公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,现宣布第九届董事会候选人提名、换届选举程序、董事资格等事项如下:

一、董事候选人提名

1.非独立董事候选人提名

董事会、监事会和个人或集体持有公司在本公告发布之日发行的有表决权股份总额3%以上的股东,有权向第八届董事会提名和推荐第九届董事会非独立董事候选人。

2.独立董事候选人提名

董事会、监事会和个人或集体持有公司在本公告发布之日发行的有表决权股份总数1%以上的股东,有权向第八届董事会提名和推荐第九届董事会独立董事候选人。

二、大选程序

1.本次大选的提名期应在本公告发布之日起5天内。

2.提名人应按本公告约定的方式向公司董事会提名,并在提名期内提交相关文件。

3.提名期届满后,公司董事会提名委员会将审查所收集的候选人的资格,并将符合董事资格的被提名人提交公司董事会。

4.公司董事会根据董事会提名委员会提交的候选人召集董事会,确定董事候选人名单,并以提案形式提交公司股东大会审议。

5.公司发出召开股东大会通知后,应及时提交独立董事候选人的相关材料(包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事简历等)。)交由深圳证券交易所审核。

6.本次股东大会的具体时间以董事会发出的召开股东大会通知为准。

三.董事的资格

1.非独立董事的资格

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司董事候选人应当符合下列条件:

具备下列条款所述事实的人员不得担任公司董事:

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力的;

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序被判处刑罚,执行期满后不满5年,或者因犯罪被剥夺政治权利的,执行期满后不满5年;

(三)公司、企业的董事、厂长、经理对公司、企业的破产负有个人责任的,自公司、企业破产清算结束之日起未逾3年;

(四)违法被吊销营业执照、被责令关闭并负有个人责任的公司、企业的法定代表人,自该公司、企业营业执照被吊销之日起未逾3年;

(五)大额个人债务到期未清偿的;

(六)被中国证监会禁止进入证券市场,期限未满的;

(七)证券交易所公开认定公司不适合担任上市公司董事的,期限尚未届满;

(八)法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

2.独立董事的资格

公司独立董事候选人除具备上述资格外,还必须具备以下条件:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事资格的规定;

(二)《中华人民共和国公务员法》关于兼职公务员的规定;

(三)《中央纪律检查委员会、中共中央组织部关于规范中共中央负责干部辞去上市公司和基金管理公司独立董事、独立监事职务的规定》;

(四)中央纪律检查委员会、教育部、监察部《关于加强高校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼职的规定;

(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)中国证券业协会《证券研究报告发布业务守则》关于证券分析师兼职的规定;

(七)其他法律、行政法规和部门规章;

(八)具有中国证监会《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》要求的独立性;

(九)具备上市公司经营的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章;

(十)具有至少五年履行独立董事职责所需的法律、经济或其他工作经验;

(十一)公司章程规定的其他条件。

独立董事候选人无以下不良记录:

(一)中国证监会禁止进入证券市场,期限尚未届满;

(二)证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事或者高级管理人员,且任职期限尚未届满的;

(三)最近36个月内因证券期货犯罪受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚;

(四)过去36个月,因证券期货违法犯罪,中国证监会立案侦查或者司法机关立案侦查的案件没有明确结论的;

(五)在过去36个月内被证券交易所公开谴责或者被通知两次以上。

评论;

(六)因不诚实等行为受到纪律处分的。已被国家发展改革委等部委决定限制上市

公司董事的职位;

(七)前独立董事任期内,连续三次未亲自出席董事会会议。

董事会因未能亲自出席董事会会议或连续两次委托其他董事出席董事会会议而要求股东大会更换董事会已不到12个月。

已在国内五家上市公司担任独立董事的,不得被提名为独立董事候选人。

有下列情形之一的,不得担任独立董事:

(一)在公司或其关联企业工作的人员及其直系亲属和重大社会关系;

(二)直接或间接持有公司已发行股份总额1%以上,或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

(三)直接或间接持有公司已发行股份总额5%以上或者在公司前五大股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)公司控股股东、实际控制人及其关联企业和直系亲属。

(5)为公司、其控股股东和实际控制人或其各自子公司提供财务、法律和咨询服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的所有项目团队成员、各级评审人员、签署报告的人员、合作伙伴和主要负责人;

(六)在与公司及其控股股东、实际控制人或者其子公司有重大业务往来的单位工作的人员,或者在与公司及其控股股东有重大业务往来的控股股东单位工作的人员。

(七)最近12个月内有前六项所列情形之一的;

(八)最近12个月内,有其他人影响独立董事候选人的独立性、职务和工作单位的;

(九)中国证监会和深圳证券交易所认定的其他不独立人员;

(十)公司章程规定的其他人员。

四.提名人应提供的相关文件

1.提名和推荐董事候选人时,提名人应向公司董事会提供下列文件:

(1)《董事候选人提名表》(原件见附件1);

(2)提名董事候选人承诺书(原件,详见附件2);

(三)提名董事候选人身份证明复印件(原件备查);

(四)提名董事候选人的学历和学位证书复印件(原件备查);如果提名了独立董事候选人,必须提供独立董事培训证书的副本(原件供将来参考);

(五)能够证明符合本公告规定条件的其他文件。

2.如果被提名人为公司股东,被提名人还应提供以下文件:

(一)如果是个人股东,需提供其身份证明复印件(原件备查);

(二)公司股东应提供营业执照复印件并加盖公章(原件备查);

(3)股票账户卡复印件(原件备查);

(4)控股公司股份及说明材料的数量。

3.提名人向公司董事会提名和推荐董事候选人的方式如下:

此提名推荐可以亲自或通过邮件发送:

(1)如属个人服务,提名人应在提名期内将相关文件送达公司指定联系人;

(2)如采用邮寄方式,提名人应先将相关文件传真至公司,并确认提名期间公司指定的联系人收到;同时,相关文件将邮寄给公司指定的联系人。

六.联系信息

联系人:张志辉刘艳春

联系部门:公司投资和证券事务部

电话:0758-2844724

联系传真:0758-2865223

联系地址:广东省肇庆市奉化路18号奉化电子城

特此宣布。

广东奉化高科技有限公司董事会

2019年10月17日

附件1:

广东奉化高科技有限公司

第九届董事会董事候选人推荐表

附件2:

广东奉化高科技有限公司

第九届董事会候选人承诺书

本人(以大写字母)同意被提名为广东奉化高新技术有限公司第九届董事会候选人,并郑重承诺本人向公司提供的所有文件真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或遗漏。

被提名人(签名):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

证券代码:000636证券缩写:奉化高科技公告编号。:2019-57年

广东奉化高科技有限公司

监事会换届选举即时公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奉化高新技术有限公司(以下简称“公司”或“奉化高新”)第八届监事会将于2019年9月届满。为顺利完成监事会换届选举(以下简称“换届选举”),公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,现宣布第九届监事会监事候选人提名、换届选举程序、监事资格等事项如下:

一、监事候选人提名

1.非员工代表监事候选人

公司现监事会中,持有公司单独或合并发行的有表决权股份总数3%以上的股东,有权向第八届监事会书面提名和推荐第九届监事会非职工代表监事候选人。

2.职工代表和监事

公司第九届监事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

2.提名人应当在提名期内按照本公告约定的方式向公司监事会提名,并提交相关文件;

3.提名期满后,公司监事会将对征集的非职工代表监事候选人进行资格审查,确定非职工代表监事候选人名单,并以提案形式提交公司股东大会审议通过。此后,监事会和职工代表监事将共同组成公司第九届监事会。

三.监事的资格

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司监事候选人应具备以下条件:

有下列事实的,不得担任公司监事:

(八)法律、行政法规、部门规章和公司章程规定的其他内容。

四.提名人应提供的相关文件

1.提名和推荐监事候选人时,提名人应向公司监事会提供下列文件:

(1)《监事候选人提名表》(原件见附件1);

(2)提名监事候选人承诺书(原件,详见附件2);

(三)被提名监事候选人身份证明复印件(原件备查);

(四)被提名监事候选人的学历和学位证书复印件(原件备查);

3.提名人向公司监事会提名和推荐监事候选人的方式如下:

广东奉化高新技术有限公司监事会

第九届监事会非职工代表监事候选人推荐表

第九届监事会非职工代表监事候选人承诺书

本人(大写)同意被提名为广东奉化高新技术有限公司第九届监事会非员工代表监事候选人,并郑重承诺本人向公司提供的所有文件真实、准确、完整,保证无虚假记载、误导性陈述或遗漏。

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